各旗縣區市場監督管理局，各派出分局，各相關科室： ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????現將《呼和浩特市市場監督管理局打擊非法集資專項行動實施方案》印發給你們，請結合本地區、本部門實際，認真貫徹執行。
呼和浩特市市場監督管理局
2024年7月17日
呼和浩特市市場監督管理局打擊非法集資專項行動實施方案
為貫徹黨中央“嚴厲打擊非法金融活動”的決策部署，全面落實全國打擊非法集資專項行動部署會議暨2024年防范處置非法集資部際聯席會議精神，按照呼和浩特市金融亂象治理領導小組處置非法集資專項工作組工作部署和《呼和浩特市打擊非法集資專項行動實施方案》，結合我局工作職責，制定本方案。
一、工作原則
堅持人民為中心的價值取向，站穩人民立場做好防非處非工作，切實維護人民群眾財產安全，落實市場監管領域防非處非責任，履行行業監管部門監管職責，將打擊非法集資專項行動與日常監管、執法檢查有機結合。
二、攻堅重點
重點領域包括民間投融資中介、第三方財富管理、“偽私募”、“偽金交所”及金融領域非法中介、理財、股權眾籌等投融資領域；養老、涉農、商貿和服務等傳統領域；虛擬貨幣、區塊鏈、文化旅游、影視投資、解債服務等新興領域；假冒掛靠央企、國企、中直、事業單位和打著“產登公司”“拍賣公司”等幌子的非法集資活動。
重點地區是各類企業數量較多的賽罕區、新城區、玉泉區、 回民區和經濟技術開發區，以及涉非風險容易滲透的農村和城鄉結合區域。
三、主要任務
(一)開展非法集資風險隱患排查
1.掌握以下企業清單：（1）名稱或經營范圍中含有“資產管理”、財富管理”、“財富投資管理”、“金融”、“理財”、“股權眾籌”字樣機構，（2）名稱或經營范圍中含有“信用資產”、“金融服務”、“資產登記服務”、“金融資產交易咨詢”、“金融產品”、“信用資產登記備案”、“資產登記備案”、“信用資產交易咨詢”、“資產備案”、“產登”、“產登信息”、“產登管理”、“產權交易”、“產交信息”、“結算”字樣機構，（3）名稱或經營范圍中含有“融資”、“區塊鏈”、“拍賣”、“股權投資”、“影視投資”字樣機構。企業清單信息由綜合保障中心提供，由信用監管科配合金融辦開展排查工作。（責任科室：綜合保障中心、信用監管科、各旗縣區市場監督管理局、各派出分局）
(二)嚴格規范商事登記、治理非法集資廣告信息
2.名稱或經營范圍中含有“資產管理”、財富管理”、“財富投資管理”、“金融”、“理財”、“股權眾籌”字樣機構，協調屬地市場監督管理局，做好相關排查處置、督促引導其變更名稱和經營范圍或注銷，對企業因連續2年未按照規定報送年度報告被列入異常名錄且通過登記的住所或者經營場所無法取得聯系的符合吊銷條件的予以吊銷營業執照。對于以上列出的其他項目機構以及專項工作中排查重點領域所涵蓋的機構，協調屬地市場監督管理局，會同相關行業主(監)管部門做好相關排查處置，對上述機構做好日常經營活動的監管以及超范圍經營活動的監測、查處，如發現非法集資風險，向市處置非法集資專項工作組報送相關情況。（責任科室：信用監管科、綜合行政執法監督局、各旗縣區市場監督管理局、各派出分局）
3.對各類所監管市場主體涉嫌非法集資虛假廣告開展排查整治，開展有關清理和聯合處置等工作，依法加強金融廣告監管。（責任科室：廣告監督管理科、綜合行政執法監督局、各旗縣區市場監督管理局、各派出分局）
4.指導各登記機關在登記注冊名稱或經營范圍中含有資產管理、財富管理、財富投資管理、金融、理財、股權眾籌字樣機構時，嚴格執行登記注冊會商機制。（登記注冊科、各旗縣區市場監督管理局）
(三)科學分類、打擊有力
5.行刑銜接無縫對接。強化與公安、司法機關等部門的的信息共享、情況通報、聯動執法、案件移送等行刑銜接工作意識，避免出現執法斷檔。實現行政處置與刑事打擊并重并舉、無縫銜接，全面提高執法效能，形成處置合力。（責任科室：綜合行政執法監督局、各旗縣區市場監督管理局、各派出分局）
四、工作要求
(一)各部門圍繞專項行動重點任務，提前謀劃，對排查出的涉嫌非法集資線索，及時向市處置非法集資專項工作組報送相關情況。中共呼和浩特市委員會金融委員會辦公室在專項行動結束后，對工作落實不力、造成嚴重不良影響的，將在防范金融風險考評中從嚴考評。對責任不落實、處置不力的予以通報批評。對擅自清退、推諉塞責、不作為亂作為導致資產處置混亂、發生重大涉穩事件、引發重大輿情的，將向有關方面提請問責。
(二）認真總結，及時報送材料。報送要求：（1）各旗縣區市場監督管理局、各派出分局，各相關科室確定一名聯絡員，并報送聯絡員名單（附件1）。（2）每半年報送一次《呼和浩特市打擊非法集資專項行動工作情況統計表》 (附件2)、《風險線索排查處置情況統計表》(附件3)。（3）各旗縣區市場監督管理局、各派出分局，各相關科室將打擊非法集資專項行動工作總結材料及相關表格數據一并于2025年10月25日前報送至聯系郵箱。
對發生的突出風險及處置措施、典型案(事)例、意見建議可隨時報送；如遇重大風險、重大問題和重要情況，請第一時間報告。
聯系人：劉琪琪
聯系電話：0471-5699774
電子郵箱：hsjypjc@163.com
